یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد - هدا بلاگ

به گزارش خبرنگاران، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال 2010 به منظور راه اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ 35 میلیون دلار مجبور کرده است.

طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام کنث زونگ در سال 2011 با استفاده از حساب هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.

بر اساس این ادعا، کنث زونگ پیروز شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.

مقام های نیویورک مدعی اند که بانک صنعتی کره علی رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده است.